В статье рассматриваются юридические последствия отсутствия эффективной комплаенс-программы в деятельности компании в условиях усиления регуляторного контроля и глобализации бизнеса. Анализируются ключевые риски, возникающие при отсутствии системы внутреннего контроля, включая привлечение к административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности, усиление санкционного давления со стороны государственных органов, а также рост репутационных потерь и ограничение доступа к международным рынкам. Особое внимание уделяется взаимосвязи между наличием эффективной комплаенс-программы и снижением правовых рисков, а также роли комплаенса как инструмента корпоративного управления и предупреждения правонарушений. В статье также рассматриваются подходы зарубежных правовых систем к оценке эффективности комплаенс-программ и их влиянию на правоприменительную практику. В заключение формулируются выводы о необходимости внедрения комплексных комплаенс-механизмов в компаниях как важнейшего элемента обеспечения законности, устойчивости бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, а также предлагаются направления дальнейшего развития комплаенс-контроля в современных условиях.

Настоящая статья посвящена анализу проблем развития национальной финансовой системы в контексте экономической либерализации. Исследование выявляет двойственный характер влияния либерализации, которая, с одной стороны, способствует интеграции в глобальную экономику и привлекает инвестиции, а с другой — порождает значительные риски для финансовой стабильности, усугубляет неравенство и создает вызовы для регуляторных органов. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения финансовой устойчивости, совершенствования институциональной инфраструктуры и адаптации финансовой политики к условиям открытой экономики. На основе обзора теоретических подходов и эмпирических данных предложены направления минимизации негативных последствий и максимизации преимуществ либерализационных процессов для устойчивого развития.

This article examines global issues that pose threats not only to the environment but also to human well-being and health worldwide, the reasons for their becoming major catastrophes, their long-term consequences, and potential solutions to mitigate them in the 21st century.

В статье разрабатывается авторская система типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений на железнодорожном транспорте применительно к правовым системам Республики Казахстан и Республики Узбекистан. На основе изучения уголовных дел, анкетирования следователей и анализа планов расследования предложена классификация следственных ситуаций, разработан специализированный алгоритм ретроспективного документального анализа. Выявлены значимые различия в частотности ситуаций между казахстанской и узбекской следственной практикой, обусловленные различиями в процессуальных моделях и организации транспортной охраны.

В статье исследуются тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших по делам о преступлениях, совершённых в условиях передвижного состава железнодорожного транспорта, применительно к следственной практике Республики Казахстан и Республики Узбекистан. На основе анализа уголовных дел и анкетирования следователей разработана классификация категорий допрашиваемых по данной категории дел. Особое внимание уделено тактике преодоления ложных показаний работников транспорта, имеющих корпоративный интерес в исходе дела. Разработана матрица предметов допроса для каждой категории в привязке к типичным следственным ситуациям.